İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Dubai postalarıyla para çekildiği ve kara para aklandığı ihbarları üzerine Fatih’te 2 iş yerine 20 Ocak 2024 tarihinde operasyon düzenledi. 8 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda iş yerlerinde yapılan aramalarda bin 476 adet yabancı ülke vatandaşlarına ait banka kartı, 71 POS cihazı, 80 bin 655 lira, 116 bin 97 dolar, 17 para sayma makinesi, çok sayıda POS cihazı slip ve belgeleri, imitasyon altınlar ve ziynet eşyaları ele geçirildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan inceleme sonucunda, operasyonda ele geçirilen POS cihazları aracılığıyla kuyumculuk faaliyeti izlenimi verilerek komisyon karşılığı 15 milyar lira çekildiği tespit edildi.
‘İzinsiz Ödeme Hizmeti Faaliyetinde Bulunmak’ ve ‘Suçtan Kaynaklı Mal Varlığı Değerlerini Aklama’ suçlarını işlediği belirlenen 14 şüpheliyi yakalamak için İstanbul, Tekirdağ ve Nevşehir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda para, ziynet eşyası ve dijital materyaller ele geçirildi.
