İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma sonucunda, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçildi. Araştırmalar neticesinde, müştekilerin paralarını gönderdiği hesapların aslında paravan şirketlere ait olduğu ortaya çıktı. Bu paralar daha sonra gerçek kişilerin hesaplarına aktarıldı ve kripto para borsalarına transfer edildi. Hatta bir kısmı da bankalardan nakit olarak çekildi. 17 şüphelinin nakit paraları toplama ofislerine götürdüğü, farklı kişi ve şirket hesapları arasında transferler yaparak paraların izini kaybettirdiği belirlendi.
Suç örgütü üyelerinin, çağrı merkezi aracılığıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek forex yapılanması oluşturduğu tespit edildi. Örgüt elebaşının, yöneticileriyle birlikte suç ağını yönettiği belirlendi. Toplamda 125 şüpheliden oluşan suç örgütünün 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezi kontrolünde olduğu ortaya çıktı. Bu örgüt, farklı eylemlerde toplamda 8 milyon 681 bin 147 lira dolandırdı.
Soruşturma kapsamında 10 Haziran’da düzenlenen operasyonda 99 şüpheli gözaltına alındı. İfadeleri alınan şüphelilerden 42’si tutuklandı. Önceki gün adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden ise 20’si tutuklanarak toplam tutuklu sayısının 62’ye yükseldiği öğrenildi. Suç örgütünün art niyetli eylemlerine karşı ciddi bir adım atılarak, vatandaşların korunması adına önemli bir başarı elde edilmiş oldu.
